弘业期货股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款及其附件部分条款。。

　　公司于2022年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订弘业期货股份有限公司公司章程及其附件的议案》。《公司章程》及其附件条款的修订内容尚需提交股东大会审议通过后生效。董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理本次《公司章程》及其附件备案等相关工商变更登记手续。

　　一、《公司章程》部分条款修订对照表

　　修订前后的内容如下表所示：

　　注：除上述修订内容以外，章程条款编号根据修订内容顺延、调整。

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。以上修订内容需公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订事项的工商变更登记手续。《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。

　　二、《公司章程》附件部分条款的修订情况

　　结合此次《公司章程》的修订，公司同步修改了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的部分条款。本次修订内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则修订对照表》、《董事会议事规则修订对照表》及《监事会议事规则修订对照表》。以上修订需公司股东大会审议批准后生效。

　　三、备查文件

　　《弘业期货股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　弘业期货股份有限公司董事会

　　2022年10月27日